19 мая состоялось общее собрание акционеров ОАО "Азовмаш", в котором приняли участие представители Фонда Госимущества Украины и ЗАО "Украинская промышленно-транспортная компания" и шесть представителей регистратора ОАО "Азовмаш", УПТК и "Азовмаша" без права голоса.
С отчетом правления ОАО "Азовмаш" о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2005 году и определением основных направлений деятельности на 2006 год выступил и.о. Президента-председателя правления ОАО "Азовмаш" Владимир Иванович Телыця.
Собрание единогласно утвердило отчет правления за 2005 год и перспективный план развития ОАО "Азовмаш" на 2006 год.
С отчетом и выводами ревизионной комиссии за 2005 год выступила член ревкомиссии Ирина Всеволодовна Гомма.
Собрание единогласно утвердило отчет ревизионной комиссии, годовой отчет и баланс ОАО "Азовмаш" за 2005 год.
Собрание приняло решение об утверждении отчета наблюдательного совета ОАО "Азовмаш" о работе за 2005 год, с которым выступил В.А. Зайцев.
С докладом о распределении прибыли ОАО "Азовмаш" по результатам 2005 года и утверждении нормативов распределения прибыли на 2006 год выступил заместитель вице-президента ОАО "Азовмаш" Эдуард Анатольевич Рачковский. Собрание утвердило распределение прибыли по итогам работы в 2005 году, направив на выплату дивидендов 35% нераспределенной прибыли ОАО "Азовмаш" в равной доле ФГИ Украины и ЗАО "УПТК".
На увеличение резервного фонда ОАО "Азовмаш" направлен остаток нераспределенной прибыли за 2005 год в размере 1339,65 тыс. грн.
Утверждены также нормативы распределения прибыли ОАО "Азовмаш" на 2006 год: на развитие производства, социальное развитие, социальное обеспечение по 20%, пополнение резервного фонда - 5%, дивидендный фонд - 35%.
По докладу директора департамента по вопросам корпоративных отношений ФГИ Украины Вадима Николаевича Штепуры принято решение об увеличении состава наблюдательного совета до 6 человек.
Из действующего состава наблюдательного совета отозваны 2 представителя ФГИ Украины - Владимир Александрович Зайцев и Светлана Николаевна Гудушина в связи с переходом на другую работу.
В наблюдательный совет избраны директор Департамента по вопросам корпоративных отношений ФГИ Украины Вадим Николаевич Штепура, заместитель директора этого же Департамента Виталий Владимирович Лелюх, начальник головного управления промышленности и развития инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Романович Жуков.
В составе наблюдательного совета остались: Дмитрий Николаевич Лобас, начальник управления корпоративных прав ЗАО "УПТК"; Николай Николаевич Нестеренко, менеджер ЗАО "СКМ"; Владимир Савельевич Борот, директор ООО "Ситат".
Председателем наблюдательного совета избран В.Н. Штепура. С докладом об изменениях и дополнениях в устав ОАО "Азовмаш", положениях о наблюдательном совете и Президенте ОАО "Азовмаш" выступил начальник юридического управления ОАО "Азовмаш" Виталий Александрович Басивский, который внес предложения по дополнению видов деятельности, увеличению состава наблюдательного совета до 6 человек, о руководителе исполнительного органа общества - председателе правления и введении на общественных началах должности Президента, порядке принятия решений об участии общества в СП, акционерных и других обществах.
Собрание приняло предложенные изменения в устав и обязало правление провести регистрацию устава в новой редакции.
По восьмому вопросу порядка дня об образовании, избрании и отклике органов ОАО "Азовмаш" и его членов выступил Президент ЗАО "УПТК" Владимир Осипцов, который предложил утвердить решение наблюдательного совета ОАО "Азовмаш" (протокол N2/06 от 28 апреля 2006 г.) об отзыве с должности Президента - председателя правления ОАО "Азовмаш" Александра Владимировича Савчука в связи с избранием его народным депутатом Украины и поданным заявлением.
В.Н. Осипцов предложил избрать председателем правления ОАО "Азовмаш" Владимира Ивановича Телыцю. Собрание единогласно поддержало это предложение.
Александр Владимирович Савчук единогласно избран Президентом ОАО "Азовмаш" на общественных началах.
